Trả hồ sơ vụ Ngân hàng Đông Á để làm rõ khoản tiền liên quan Vũ 'nhôm'

14:53 16/04

Kết luận điều tra chưa làm rõ được tại sao nguyên tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình lại chuyển hàng chục triệu đô la cho Vũ "nhôm" và ông Vũ đã sử dụng tiền này để làm việc gì.

Trả hồ sơ vụ Ngân hàng Đông Á để làm rõ khoản tiền liên quan Vũ nhôm - Ảnh 1.

Ông Trần Phương Bình - Ảnh: TL

Nguồn tin của Tuổi Trẻ Online ngày 16-4 cho biết, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao đã ban hành quyết định trả hồ sơ để điều tra lại vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á.

Theo đó, Viện KSND Tối cao cho rằng còn một số nội dung chưa được làm rõ nên yêu cầu Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an làm rõ các nội dung này.

Thiệt hại 3.405 tỉ đồng

Trước đó, ngày 2-4-2018, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố ông Trần Phương Bình - nguyên tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á và 20 đồng phạm tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

 

Ông Trần Phương Bình nguyên là tổng giám đốc, phó chủ tịch HĐQT và chủ tịch hội đồng tín dụng của DAB.

Trong kết luận điều tra được đề nghị VKS truy tố, ông Bình bị cơ quan điều tra xác định là người tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư tại Ngân hàng Đông Á, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho ngân hàng tổng số tiền 3.405 tỉ đồng.

Theo cơ quan điều tra, hành vi vi phạm của ông Trần Phương Bình là nguyên nhân dẫn đến việc Ngân hàng Đông Á lỗ lũy kế đến 31.000 tỉ đồng và âm vốn chủ sở hữu hơn 25.000 tỉ đồng vào thời điểm cuối năm 2015.

Cùng bị đề nghị truy tố với ông Bình còn có 20 bị can khác, trong đó có hai nguyên phó tổng giám đốc là bà Nguyễn Thị Ngọc Vân, Nguyễn Thị Kim Xuyến và các nguyên giám đốc sở giao dịch của Ngân hàng Đông Á.

Các bị can này đều bị đề nghị truy tố hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Vũ 'nhôm' liên quan đến nhiều giao dịch tại Ngân hàng Đông Á

Ngoài 21 bị cáo bị đề nghị truy tố (trước đó cơ quan điều tra khởi tố 22 bị cáo, nhưng 1 bị cáo đang bị truy nã nên cơ quan điều tra chỉ đề nghị truy tố 21 bị cáo), trong hồ sơ vụ án còn thể hiện một người liên quan rất nhiều đến các giao dịch tại Ngân hàng Đông Á đó là ông Phan Văn Anh Vũ.

Ông Vũ, còn gọi là Vũ "nhôm", người sở hữu hơn 90% cổ phần của Công ty xây dựng Bắc Nam 79 và là một cổ đông của Ngân hàng Đông Á.

Trả hồ sơ vụ Ngân hàng Đông Á để làm rõ khoản tiền liên quan Vũ nhôm - Ảnh 2.

Ông Phan Văn Anh Vũ - Ảnh: TL

Theo đó, số liệu cơ quan điều tra cho thấy khi ông Vũ muốn mua cổ phần của Ngân hàng Đông Á, ông Trần Phương Bình đã yêu cầu cấp dưới nhận "khống" (có hồ sơ chuyển tiền mà thực tế không chuyển tiền) số tiền 200 tỉ của ông Vũ, sau đó ngân hàng chuyển tiền thật sang cho Công ty Bắc Nam 79. 

Sau đó công ty này sử dụng chính số tiền đó để mua cổ phần của Ngân hàng Đông Á.

Không những thế, trong thời gian dài, từ giữa tháng 10-2012 đến giữa tháng 3-2015 ông Trần Phương Bình đã chỉ đạo cấp dưới xuất chi 12 khoản tiền để mua 13,9 triệu USD. Trong đó, ông Bình mua giùm Phan Văn Anh Vũ số tiền 13,4 triệu USD (tương đương với gần 284 tỉ đồng).

Khai với cơ quan điều tra, ông Vũ thừa nhận có nhờ ông Trần Phương Bình mua giúp đô la 2 lần với tổng số tiền là 3,2 triệu đô la, đồng thời Vũ vay của ông Bình 7 lần với tổng số tiền là 10,2 triệu đô la. 

Đến nay ông Vũ vẫn chưa trả cho ông Bình đồng nào trong tổng số 13,4 triệu USD nói trên.

Kết luận điều tra chưa làm rõ được tại sao ông Bình lại chuyển hàng chục triệu đô la cho ông Vũ và cũng chưa làm rõ được ông Vũ sử dụng tiền này để làm việc gì.

Ngoài các khoản liên quan trực tiếp đến tài sản của Ngân hàng Đông Á, thì ông Phan Văn Anh Vũ còn mua lại cổ phần của ông Trần Phương Bình tại ngân hàng này với tổng số tiền 136 tỉ đồng nhưng đến nay mới trả 46 tỉ đồng.

Theo Tuổi trẻ

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận

Truyền hình trực tuyến
Đang phát: Điểm báo
Thời sự Hưng Yên thứ 5 ngày 19/07/2018
Thời sự Hưng Yên thứ 5 ngày 19/07/2018
Thời sự Hưng Yên thứ 4 ngày 18/07/2018
Thời sự Hưng Yên thứ 3 ngày 17/07/2018
Trái trang 1 - Chi tiếtTrái trang 1 - Chi tiếtTrái trang 1 - Chi tiết

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH 20/07/2018

05:30 Thể dục buổi sáng
05:40 Phim tài liệu: Linh mục Hồ Thái Bạch
06:00 Thời sự Hưng Yên
06:25 Thông tin sức khỏe
06:30 Thời sự đồng bằng sông Hồng
06:50 Phổ biến pháp luật
07:00 Phim truyện: Cạm bẫy ái tình, tập 51, 52
08:30 Tạp chí sức khỏe và đời sống
09:00 Phim tài liệu: Ngôi làng màu xám
09:25 5 plus: Chiến dịch quảng cáo thời trang - Phần 3
09:45 Góc cuộc sống: Những mảnh ghép kỳ diệu
10:00 Dân ca: Thắm tình quan họ
10:30 Tạp chí văn hóa
10:50 Phổ biến pháp luật
11:00 Thời sự đồng bằng sông Hồng
11:20 Cùng suy ngẫm: Kiêng cữ thái quá
11:30 Bản tin trưa
11:50 Điểm báo
12:00 Phim truyện: Anh hùng Hoang gil dong - Tập 6
12:45 Thế giới động vật: Những con sư tử cuối cùng, phần 3
13:10 Hộp thư truyền hình
13:20 Ca nhạc: Thắm tình quan họ
13:35 Du lịch qua màn ảnh nhỏ: Mê Kong ký sự, tập 20
14:00 Chương trình: Quý cô hoàn hảo
15:00 Sân khấu: Tử hình
16:40 Tạp chí văn hóa
17:10 Chương trình thiếu nhi: Chiếc nôi trên vách đá
17:15 Chuyện thật như đùa: Vô tư
17:30 Phim truyện: Ngược lối yêu thương, tập 2734
18:30 Lực lượng vũ trang Hưng Yên + Hộp thư truyền hình
18:50 Điểm báo + Thông tin sức khỏe
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 Thời sự Hưng Yên + Dự báo thời tiết
20:20 Thông tin sức khỏe
20:25 Phóng sự: Ván sàn thông minh Hưng Thịnh
20:30 Phim truyện: Hợp đồng tình yêu - Tập 4, 5
22:00 Thời sự đồng bằng sông Hồng
22:20 Phim tài liệu: Người cộng sự
23:00 Thời sự Hưng Yên
Trái trang 2 - Chi tiết
Trái trang 3 - Chi tiết