Ngã ngửa với trò lừa tỷ đô của ông tiến sĩ tự xưng

08:42 13/09

Với mức lãi suất do Hải “vẽ” ra, đã có 2.574 cá nhân góp 2.725 tỷ đồng cho “tiến sĩ làm giàu” Phạm Quang Hải, dù công ty của Hải chưa hề có hoạt động kinh doanh gì.

VKSND Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Phạm Thanh Hải (51 tuổi), nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty cổ phần thương mại đầu tư và phát triển công nghệ quốc tế (IDT) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để thu hút các nhà đầu tư, Hải lập trang mạng "hoclamgiau.vn" rồi tự xưng là tiến sĩ có nhiều năm kinh doanh tại Nga. Hải đứng ra kêu gọi hàng nghìn cá nhân góp vốn đầu tư với lãi suất cao để chiếm đoạt. 

Với tài múa mép về dự án làm giàu từ cây "tỷ đô" (cây macca), để chứng minh tính khả thi của dự án theo như quảng cáo, Hải đưa ra các hợp đồng với mức lãi suất từ 40–50%/năm (cắt lãi ngay khi nộp tiền).

Với mức lãi suất do Hải “vẽ” ra, đã có 2.574 cá nhân góp 2.725 tỷ đồng cho “tiến sĩ làm giàu” Phạm Quang Hải, dù công ty của Hải chưa hề có hoạt động kinh doanh gì.

Hải còn khuyến khích việc mở rộng mạng lưới huy động vốn bằng cách chi từ 2-10% tiền thưởng kết nối, môi giới cho mỗi hợp đồng mới.

Sau khi gom được tiền từ các nhà đầu tư, Hải sử dụng tiền vào mục đích cá nhân, chủ yếu là cho vay; thanh toán gốc và lãi cho những hợp đồng đến hạn; chi thưởng kết nối; chi phí tổ chức các hội thảo, tham quan, du lịch quảng bá dự án để tiếp tục mở rộng mạng lưới huy động vốn của nhiều người.

Nga ngua voi tro lua ty do cua ong tien si tu xung hinh anh 1
Phạm Thanh Hải.

Hải chỉ sử dụng một phần nhỏ để đi góp vốn với danh nghĩa cá nhân vào một số công ty, dự án (114 tỷ đồng). Kết quả triều tra cho thấy, các dự án đều mới thành lập, hoạt động không hiệu quả, không có khả năng sinh lợi nhuận cao như hứa hẹn với các nhà đầu tư và đều không phải dự án của công ty của Hải như đã cam kết trong hợp đồng với các nhà đầu tư.

Mặc dù huy động vốn với số tiền "khủng" của rất nhiều người, nhưng Hải không quản lý việc thu, chi tiền theo sổ sách kế toán; không nắm được số tiền đã huy động, số nhà đầu tư góp vốn...

Càng về sau, số người nộp tiền cho Hải càng nhiều khiến số tiền gốc và lãi cho các hợp đồng đến hạn phải chi trả lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Theo lời khai của Hải, trong khi phải trả gốc, lãi đến hạn với số tiền lớn, anh ta buộc phải tiếp tục huy động của nhiều nhà đầu tư hơn nữa nhằm đảm bảo việc thanh toán đúng hẹn, tránh bị đổ vỡ, bị tố cáo với cơ quan pháp luật.

Hiện, Phạm Thanh Hải bị mất hoàn toàn khả năng thanh toán cho các nhà đầu tư.

Tổng số người bị hại đã đến khai báo tại cơ quan điều tra là 496 người với số tiền chiếm đoạt là 455 tỷ đồng. Tổng số tiền của các bị hại đề nghị được bồi thường theo hợp đồng thỏa thuận là hơn 577 tỷ đồng.

Hành vi nêu trên của Phạm Thanh Hải đã phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm a, khoản 4, điều 139 bộ luật Hình sự. Khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Theo Vietnamnet

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận
Truyền hình trực tuyến
Đang phát: Góc cuộc sống: Nghề chế tác nhạc cụ truyền thống
Thời sự Hưng Yên thứ 5 ngày 21/9/2017
Thời sự Hưng Yên thứ 5 ngày 21/9/2017
Thời sự Hưng Yên thứ 4 ngày 20/9/2017
Thời sự Hưng Yên thứ 3 ngày 19/9/2017.
Trái trang 1 - Chi tiếtTrái trang 1 - Chi tiếtTrái trang 1 - Chi tiếtTrái trang 1 - Chi tiếtTrái trang 1 - Chi tiết

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH 22/09/2017

05:30 Thể dục buổi sáng
05:40 Thông tin sức khỏe
05:45 A ninh Hưng Yên
06:00 Thời sự Hưng Yên
06:30 Thời sự đồng bằng sông Hồng
07:00 Phim truyện: Hai số phận, tập 33, 34
08:30 Ca nhạc:
09:00 Phim tài liệu: Hai mươi năm tìm lại chính mình
09:25 Góc cuộc sống: Nghề chế tác nhạc cụ truyền thống
10:00 Dân ca: Hưng Yên nhãn ngọt sen bùi
10:30 Tạp chí văn hóa
10:50 Phổ biến pháp luật
11:00 Thời sự đồng bằng sông Hồng
11:30 Bản tin trưa
11:50 Điểm báo
12:00 Phim truyện: Người thừa kế gia nghiệp, tập 12
12:45 Thế giới động vật: Gia đình nhà gấu, P2
13:05 Hộp thư truyền hình
13:15 Ca nhạc: Hãy đến với anh
13:30 Du lịch qua màn ảnh nhỏ: Ký sự hỏa xa, P22
13:45 Di sản văn hóa: Lễ hội Qua Tiết của người Dao đỏ
14:15 Phim tài liệu: Lên đỉnh chống Sủa Giàng
15:00 Sân khấu: Hoa hồng đỏ
16:30 Ca nhạc: Vời vợi tình quê
17:20 Chương trình thiếu nhi: Những hiệp sĩ xanh - Ngày hội xanh
17:30 Phim truyện: Lọ lem thành phố, tập 33
18:30 An ninh Hưng Yên + Hộp thư truyền hình
18:50 Điểm báo + Thông tin sức khỏe
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 Thời sự Hưng Yên + Dự báo thời tiết
20:20 Thông tin sức khỏe
20:30 Phim truyện: Bóng tối tội lỗi, tập 9, 10
22:00 Thời sự đồng bằng sông Hồng
22:20 Phổ biến pháp luật
22:25 Phim tài liệu: Hai mươi năm tình lại chính mình
23:00 Thời sự Hưng Yên
Trái trang 2 - Chi tiết
Trái trang 3 - Chi tiết