Ngã ngửa với trò lừa tỷ đô của ông tiến sĩ tự xưng

08:42 13/09

Với mức lãi suất do Hải “vẽ” ra, đã có 2.574 cá nhân góp 2.725 tỷ đồng cho “tiến sĩ làm giàu” Phạm Quang Hải, dù công ty của Hải chưa hề có hoạt động kinh doanh gì.

VKSND Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Phạm Thanh Hải (51 tuổi), nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty cổ phần thương mại đầu tư và phát triển công nghệ quốc tế (IDT) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để thu hút các nhà đầu tư, Hải lập trang mạng "hoclamgiau.vn" rồi tự xưng là tiến sĩ có nhiều năm kinh doanh tại Nga. Hải đứng ra kêu gọi hàng nghìn cá nhân góp vốn đầu tư với lãi suất cao để chiếm đoạt. 

Với tài múa mép về dự án làm giàu từ cây "tỷ đô" (cây macca), để chứng minh tính khả thi của dự án theo như quảng cáo, Hải đưa ra các hợp đồng với mức lãi suất từ 40–50%/năm (cắt lãi ngay khi nộp tiền).

Với mức lãi suất do Hải “vẽ” ra, đã có 2.574 cá nhân góp 2.725 tỷ đồng cho “tiến sĩ làm giàu” Phạm Quang Hải, dù công ty của Hải chưa hề có hoạt động kinh doanh gì.

Hải còn khuyến khích việc mở rộng mạng lưới huy động vốn bằng cách chi từ 2-10% tiền thưởng kết nối, môi giới cho mỗi hợp đồng mới.

Sau khi gom được tiền từ các nhà đầu tư, Hải sử dụng tiền vào mục đích cá nhân, chủ yếu là cho vay; thanh toán gốc và lãi cho những hợp đồng đến hạn; chi thưởng kết nối; chi phí tổ chức các hội thảo, tham quan, du lịch quảng bá dự án để tiếp tục mở rộng mạng lưới huy động vốn của nhiều người.

Nga ngua voi tro lua ty do cua ong tien si tu xung hinh anh 1
Phạm Thanh Hải.

Hải chỉ sử dụng một phần nhỏ để đi góp vốn với danh nghĩa cá nhân vào một số công ty, dự án (114 tỷ đồng). Kết quả triều tra cho thấy, các dự án đều mới thành lập, hoạt động không hiệu quả, không có khả năng sinh lợi nhuận cao như hứa hẹn với các nhà đầu tư và đều không phải dự án của công ty của Hải như đã cam kết trong hợp đồng với các nhà đầu tư.

Mặc dù huy động vốn với số tiền "khủng" của rất nhiều người, nhưng Hải không quản lý việc thu, chi tiền theo sổ sách kế toán; không nắm được số tiền đã huy động, số nhà đầu tư góp vốn...

Càng về sau, số người nộp tiền cho Hải càng nhiều khiến số tiền gốc và lãi cho các hợp đồng đến hạn phải chi trả lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Theo lời khai của Hải, trong khi phải trả gốc, lãi đến hạn với số tiền lớn, anh ta buộc phải tiếp tục huy động của nhiều nhà đầu tư hơn nữa nhằm đảm bảo việc thanh toán đúng hẹn, tránh bị đổ vỡ, bị tố cáo với cơ quan pháp luật.

Hiện, Phạm Thanh Hải bị mất hoàn toàn khả năng thanh toán cho các nhà đầu tư.

Tổng số người bị hại đã đến khai báo tại cơ quan điều tra là 496 người với số tiền chiếm đoạt là 455 tỷ đồng. Tổng số tiền của các bị hại đề nghị được bồi thường theo hợp đồng thỏa thuận là hơn 577 tỷ đồng.

Hành vi nêu trên của Phạm Thanh Hải đã phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm a, khoản 4, điều 139 bộ luật Hình sự. Khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Theo Vietnamnet

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận

Truyền hình trực tuyến
Đang phát: Dân ca: Về miền thương nhớ
Thời sự Hưng Yên thứ 7 ngày 26/05/2018.
Thời sự Hưng Yên thứ 7 ngày 26/05/2018.
Thời sự Hưng Yên thứ 6 ngày 25/05/2018.
Thời sự Hưng Yên thứ 5 ngày 24/05/2018.
Trái trang 1 - Chi tiếtTrái trang 1 - Chi tiếtTrái trang 1 - Chi tiết

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH 27/05/2018

05:30 Thể dục buổi sáng
05:40 Phim tài liệu: Tiếng trống trời xoa dịu nỗi đau
06:00 Thời sự Hưng Yên
06:25 Phổ biến pháp luật
06:30 Thời sự đồng bằng sông Hồng
07:00 Phim truyện: Nước mắt phụ nữ - Tập 30, 31
08:30 Tạp chí sức khỏe và đời sống
09:00 Phim tài liệu: Nguyên Baby
09:25 Du lịch qua màn ảnh nhỏ: Tìm về đảo cò Chi Lăng Nam
10:00 Lưu giữ hồn quê
10:45 Di sản văn hóa: Xẩm trong đời
11:00 Thời sự đồng bằng sông Hồng
11:30 Bản tin trưa
11:50 Điểm báo
12:00 Phim truyện: Hoa bay - Tập 8
12:50 Thế giới động vật: Sự sống của loài chim - Phần 2
13:05 Ca nhạc: Tổ quốc nhìn từ biển
13:20 Du lịch qua màn ảnh nhỏ: Xuân về nơi hải đảo
13:50 Phim tài liệu: Tiếng vọng sau cơn bão
14:10 Dân ca: Còn duyên
14:40 Góc cuộc sống: Thư viện không khóa
15:00 Sân khấu: Đường mòn trên biển
16:50 Bản tin Chính phủ tuần qua
17:00 Chương trình Ếch xanh kể chuyện
17:10 Chương trình thiếu nhi: Tuyển lễ tân đâu dễ
17:30 Phim truyện: Cạm bẫy thiên thần, tập 16
18:30 Dân ca: Về miền thương nhớ
18:50 Điểm báo + Thông tin sức khỏe
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 Thời sự Hưng Yên + Dự báo thời tiết
20:15 Thông tin sức khỏe
20:20 Hộp thư truyền hình
20:30 Phim truyện: Lắng nghe trái tim - Tập 10, 11
22:00 Thời sự đồng bằng sông Hồng
22:20 Phim tài liệu: Tiếng vọng sau cơn bão
22:40 Tinh hoa Phố Hiến
23:00 Thời sự Hưng Yên
Trái trang 2 - Chi tiết
Trái trang 3 - Chi tiết