Lật tẩy đường dây mua bán hóa đơn khủng

09:04 15/07

Trong năm 2015, Nguyễn Thị Thảo Quyên - TGĐ Cty Năng Lượng Xanh và Chủ tịch HĐQT Cty Xăng dầu Năng Lượng Xanh cùng đồng phạm xuất 3.996 hóa đơn GTGT mặt hàng xăng dầu D.O và F.O cho 101 doanh nghiệp, với trị giá ghi trên hóa đơn hơn 5.000 tỷ đồng.

Trong năm 2015, Cty Năng Lượng Xanh và Cty Xăng dầu Năng Lượng Xanh đã xuất gần 4.000 hóa đơn GTGT khống. Ảnh Minh họa: Ngọc Châu.Trong năm 2015, Cty Năng Lượng Xanh và Cty Xăng dầu Năng Lượng Xanh đã xuất gần 4.000 hóa đơn GTGT khống. Ảnh Minh họa: Ngọc Châu.

 

Truy tố 7 bị can

Ngày 14/7, Viện KSND Tối cao chuyển hồ sơ vụ án mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại Cty Cổ phần Logistic Năng Lượng Xanh (Cty Năng Lượng Xanh) và Cty Cổ phần Logistic Xăng dầu Năng Lượng Xanh (Cty Xăng dầu Năng Lượng Xanh, đều có trụ sở ở TPHCM) sang tòa án, truy tố 7 bị can: Nguyễn Thị Thảo Quyên - TGĐ Cty Năng Lượng Xanh, Chủ tịch HĐQT Cty Xăng dầu Năng Lượng Xanh; Nguyễn Phạm Xuân Trinh - Thủ quỹ Cty Năng Lượng Xanh và Cty Xăng dầu Năng Lượng Xanh; Nguyễn Trâm Quyên Thương - PGĐ Cty Năng Lượng Xanh; Nguyễn Đức Thanh Nhân - GĐ Cty TNHH Vận tải Đức Bảo Thịnh; Lê Thị Kiều, Lê Thanh Phú và Trần Ngọc Châu về cùng tội danh mua bán trái phép hóa đơn.

Theo cáo trạng, lợi dụng chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực cấp phép thành lập doanh nghiệp và quản lý hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) năm 2015, Nguyễn Thị Thảo Quyên cấu kết cùng Lê Thị Kiều, Nguyễn Phạm Xuân Trinh, Nguyễn Trâm Quyên Thương chuyển đổi, thành lập một số doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM để lấy pháp nhân bán hóa đơn khống, hưởng lợi bất chính.

Sau khi thành lập các doanh nghiệp, Quyên đã mua của La Quốc Dân và Lê Thanh Phú 392 hóa đơn GTGT. Quyên sử dụng pháp nhân 9 Cty ở TPHCM để xuất 1.679 hóa đơn GTGT cho Cty Năng Lượng Xanh và Cty Xăng dầu Năng Lượng Xanh. Quyên bán cho Trần Ngọc Châu 78 hóa đơn GTGT và bán tiếp 22 hóa đơn GTGT cho đơn vị khác. Qua đó, Quyên và các bị can đã chiếm đoạt của Nhà nước với số tiền rất lớn.

Thủ đoạn xuất khống hóa đơn

Tháng 6/2015, qua giới thiệu của Lê Thanh Phú, Quyên bàn bạc với Dân mua bán hóa đơn GTGT khống mặt hàng xăng dầu xuất cho Cty Năng Lượng Xanh, Cty Xăng dầu Năng Lượng Xanh để kiếm lời. Cả hai thống nhất, Dân chịu trách nhiệm về nguồn tiền hợp thức hóa thủ tục thanh toán mua bán hàng hóa qua ngân hàng; Quyên cung cấp bảng kê chi tiết (số liệu dầu D.O, đơn giá, tổng số giá trị tiền hàng) để Dân làm cơ sở xuất hóa đơn khống... Đồng thời, Dân cho nhân viên nộp tiền vào tài khoản của 2 Cty này tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín. Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 6/2015 đến tháng 2/2016, Cty Năng Lượng Xanh và Cty Xăng dầu Năng Lượng Xanh đã xuất số lượng hàng hóa khống hơn 25,595 triệu lít dầu D.O và cước vận chuyển, tổng tiền ghi trên 392 hóa đơn GTGT khống gần 340 tỷ đồng.

 

Theo thỏa thuận giữa Quyên và Dân, giá mua, giá bán hóa đơn GTGT khống là 165 đồng/lít xăng dầu ghi trên hóa đơn và 1,2% với tổng giá trị trước thuế ghi trên hóa đơn. Qua đó, Quyên hứa trả cho Dân hơn 4,2 tỷ đồng (thực tế Quyên mới trả Dân 2,5 tỷ đồng; cơ quan tố tụng đã đình chỉ điều tra đối với bị can Dân do người này đã chết). Còn Quyên thu lợi bất chính gần 4,5 tỷ đồng, Trần Ngọc Châu hưởng lợi 133 triệu đồng. Số bị can còn lại làm thuê cho Quyên, được trả lương hàng tháng từ 5-10 triệu đồng.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an đã thu giữ tài liệu, hóa đơn, chứng từ thể hiện: Từ tháng 1/2015 đến tháng 12/2015 Cty Năng Lượng Xanh và Cty Xăng dầu Năng Lượng Xanh đã xuất 3.996 hóa đơn GTGT mặt hàng xăng dầu D.O và F.O trị giá tiền ghi trên hóa đơn hơn 5.000 tỷ đồng cho 101 doanh nghiệp. Trong số 101 doanh nghiệp nêu trên, Cơ quan ANĐT Bộ Công an chưa đủ điều kiện hoàn tất điều tra đối với 57 doanh nghiệp nên sẽ tiếp tục điều tra làm rõ sau.

Trong số 101 doanh nghiệp nêu trên, Cơ quan ANĐT Bộ Công an chưa đủ điều kiện hoàn tất điều tra đối với 57 doanh nghiệp nên sẽ tiếp tục điều tra làm rõ sau.

Theo Tiền phong

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận

Truyền hình trực tuyến
Đang phát: Ca nhạc: Ngòn cờ đổi mới
Thời sự Hưng Yên thứ 6 ngày 20/4/2018.
Thời sự Hưng Yên thứ 6 ngày 20/4/2018.
Thời sự Hưng Yên thứ 5 ngày 19/4/2018.
Thời sự Hưng Yên thứ 4 ngày 18/4/2018.
Trái trang 1 - Chi tiếtTrái trang 1 - Chi tiếtTrái trang 1 - Chi tiết

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH 21/04/2018

05:30 Thể dục buổi sáng
05:40 Phim tài liệu: Dời làng
06:00 Thời sự Hưng Yên
06:30 Thời sự đồng bằng sông Hồng
06:50 Phổ biến pháp luật
07:00 Phim truyện : Thử thách cuộc sống, tập 35, 36
08:30 Tạp chí sức khỏe và đời sống + Phổ biến pháp luật
09:00 Phim tài liệu: Cắm cờ Tổ quốc trên Biển đông
09:20 Du lịch qua màn ảnh nhỏ: Ký sự hỏa xa, Phần 18
09:45 Chương trình: Hưng Yên khúc hát tự hào
11:00 Thời sự Đồng bằng sông Hồng
11:20 Thông tin sức khỏe + Phổ biến pháp luật
11:30 Bản tin trưa
11:50 Điểm báo
12:00 Phim truyện: Vòng vây hoa hồng, tập 7
12:50 Thế giới động vật: Những con sư tử cuối cùng, Phần 4
13:10 Ca nhạc: Tình biển
13:25 Du lịch qua màn ảnh nhỏ: Ký sự hỏa xa, P21
13:40 Góc cuộc sống: Nừa đời nuôi cá Hồ Gươm
13:55 Phim tài liệu: Thông điệp từ ngàn năm
14:30 Ca nhạc: Ngòn cờ đổi mới
15:00 Sân khấu: Dời đô
16:35 Dân ca: Thắm tình quan họ
17:05 Chương trình thiếu nhi: Khởi đầu mới
17:30 Phim truyện: Bắt lấy thiên thần, tập 15
18:30 Dân ca: Ngân vang làn điệu chèo truyền thống
18:50 Điểm báo + Thông tin sức khỏe
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:45 Thời sự Hưng Yên + Dự báo thời tiết
20:00 Truyền hình trực tiếp: Lễ hội dân gian Phố Hiến
21:30 Phim tài liệu: Thông điệp từ ngàn năm
22:00 Thời sự đồng bằng sông Hồng
22:20 Góc cuộc sống: Nửa đời nuôi cá Hồ Gươm
22:35 Phổ biến pháp luật + Thông tin sức khỏe
23:00 Thời sự Hưng Yên
Trái trang 2 - Chi tiết
Trái trang 3 - Chi tiết