Vụ Phạm Công Danh: Làm rõ các dòng tiền vay mượn

09:24 13/01

Ông Trần Bắc Hà, bị triệu tập với hai tư cách là người liên quan và nhân chứng, tiếp tục có đơn xin vắng mặt.

Vụ Phạm Công Danh: Làm rõ các dòng tiền vay mượn

Ngày 12-1, phiên xử Phạm Công Danh, Trầm Bê và các đồng phạm cố ý làm trái quy định gây thiệt hại hơn 6.000 tỉ đồng tại Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB) tiếp tục. HĐXX làm rõ dòng tiền vay mượn giữa BIDV, VNCB thông qua các công ty con của Tập đoàn Thiên Thanh.

Tòa hỏi về nội dung VKSND Tối cao có yêu cầu làm rõ việc có thu hồi số tiền hơn 1.700 tỉ đồng mà ông Danh đã trả BIDV không. Theo VKS, số tiền đó là tang vật từ hành vi làm trái, cần thu hồi cho VNCB để khắc phục hậu quả. Nhưng điều tra viên tại tòa lại cho là hành vi gửi tiền chưa có kết luận sai nên không có cơ sở thu hồi.

Đại diện BIDV phụ trách khách hàng doanh nghiệp địa bàn TP.HCM nói: “Chúng tôi làm đúng quy trình, chức năng phòng ban. Tuy nhiên, sự việc xảy ra gây hậu quả nghiêm trọng thì chúng tôi cũng xin rút kinh nghiệm”.

Trước đó tòa hỏi người liên quan là ông Đoàn Ánh Sáng (Phó Tổng Giám đốc BIDV) để làm rõ các hành vi, trách nhiệm cụ thể. Ông Sáng cho biết chưa bao giờ gặp riêng ông Danh. Trả lời câu hỏi của tòa về trách nhiệm, ông Sáng nói: “Tôi thấy cá nhân tôi chưa kiểm tra sát sao chi nhánh trong việc giải ngân...”.

Trả lời HĐXX, bị cáo Mai Hữu Khương (cấp dưới của ông Danh) khai đã đại diện cho 12 công ty vay tiền của BIDV để tăng vốn cho VNCB. Bị cáo này cho là các công ty này là có thật, chỉ việc bị cáo dùng tên họ để đưa vào hồ sơ vay vốn là giả. Sau khi có tiền thì bốn công ty lại chuyển về để phục vụ tăng vốn điều lệ theo chỉ đạo của ông Danh.

 

Bị cáo Danh thừa nhận với HĐXX về lời khai trên nhưng xin trình bày thêm bối cảnh. Ông Danh cho là bối cảnh lúc đó Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tăng vốn điều lệ nên cần lượng tiền rất lớn, 4.700 tỉ đồng. Dù bị HĐXX nhắc nhở nhiều lần yêu cầu dừng nhưng ông Danh vẫn cố gắng xin trình bày rằng thời điểm đó bị áp lực rất lớn.

Bị cáo Phan Thành Mai (nguyên tổng giám đốc VNCB) nói: “Cách hiểu của bị cáo cũng đúng như vậy vì trong cuộc họp anh Danh đã trình bày 2-3 lần xin chia nhỏ khoản tiền thành nhiều giai đoạn. Nhưng Ngân hàng Nhà nước vẫn yêu cầu thực hiện đúng phương án tái cơ cấu...”.

Liên quan đến việc vay tiền, giám đốc Ban pháp chế BIDV hội sở nhấn mạnh: “BIDV không giao dịch cá nhân với ông Danh hay ông Mai. Tư cách của ông Danh là người đại diện của VNCB, chúng tôi giao dịch với chủ thể có tư cách chứ không giao dịch với cá nhân…”.

Cũng tại phiên xử, HĐXX thông báo ông Trần Bắc Hà (bị triệu tập với hai tư cách là người liên quan và nhân chứng) tiếp tục có đơn xin vắng mặt.

Theo Pháp luật TPHCM

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận

Đang phát: Sân khấu: Bánh trôi nước
Thời sự Hưng Yên thứ 3 ngày 15/01/2019
Thời sự Hưng Yên thứ 2 ngày 14/01/2019
Thời sự Hưng Yên Chủ nhật ngày 13/01/2019
Trái trang 1 - Chi tiếtTrái trang 1 - Chi tiết

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH 16/01/2019

05:30 Thể dục buổi sáng
05:40 Phim tài liệu: Tuyên chiến với nạn tôm tạp chất
05:55 Thông tin sức khỏe
06:00 Thời sự Hưng Yên
06:25 Thông tin sức khỏe
06:30 Thời sự đồng bằng sông Hồng
06:55 Phổ biến pháp luật
07:00 Phim truyện: Đường Cung Yến, tập 4, 5
08:40 Tạp chí sức khỏe và đời sống
09:00 Phim tài liệu: Vượt hạn
09:25 5 Plus: Ma thuật hình nhân
09:45 Thông tin sức khỏe
10:00 Dân ca: Quan họ giao duyên
10:25 Tạp chí Văn hóa
10:45 An ninh Hưng Yên
11:00 Thời sự đồng bằng sông Hồng
11:20 Cùng suy ngẫm: Khu phụ nữ nhậu
11:30 Bản tin trưa
11:50 Điểm báo
12:00 Phim truyện: Vẫn cứ thích em, tập 39
12:45 Thế giới động vật: Madagascar hòn đảo bí ẩn - Phần 2
13:05 Hộp thư truyền hình
13:15 Chuyên mục An ninh Hưng Yên
13:25 Ca nhạc: Khát vọng tuổi trẻ
13:40 Du lịch qua màn ảnh nhỏ: Mê Kông ký sự, tập 48
14:00 Góc cuộc sống: Nghệ thuật viết thư pháp trên gốm
14:15 Phim tài liệu: Vượt qua luật tục
14:30 Tạp chí sức khỏe và đời sống
15:00 Sân khấu: Bánh trôi nước
16:35 Chuyện thật như đùa: Alo anh có biết em là ai không
16:46 Tinh hoa Phố Hiến
17:00 Chương trình thiếu nhi: Sự tích đảo bà
17:30 Phim truyện: Hạnh phúc trên mặt trăng, tập 50
18:30 Tạp chí văn hóa
18:50 Điểm báo
18:55 Thông tin sức khỏe
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 Thời sự Hưng Yên + Dự báo thời tiết
20:20 Thông tin sức khỏe
20:30 Phim truyện: Mặt trời mùa đông, tập 15, 16
22:00 Thời sự đồng bằng sông Hồng
22:20 Khắp nơi ca hát: Tuổi trẻ Nguyên Hòa tiếp bước cha anh
22:50 Thông tin sức khỏe + Tinh hoa Phố Hiến
23:00 Thời sự Hưng Yên
Trái trang 2 - Chi tiết
Trái trang 3 - Chi tiếtTrái trang 3 - Chi tiếtTrái trang 3 - Chi tiết