"Siêu lừa" Huyền Như từng bị xã hội đen đe dọa

14:11 07/02

Do cần tiền làm ăn, trong một thời gian dài, Huyền Như đã vay lãi nặng để trả nợ và từng bị nhiều đối tượng xã hội đen đe dọa.

Ngày 6-2, thẩm phán Huỳnh Anh Kiệt, Phó Chánh tòa Hình sự TAND TP HCM, xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động, TAND TP sẽ đưa vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) ra xét xử sơ thẩm vào ngày 8-2

Hai bị can sẽ ra tòa là Huỳnh Thị Huyền Như (sinh năm 1978, nguyên quyền Trưởng phòng Giao dịch Điện Biên Phủ Vietinbank Chi nhánh TP HCM) và Võ Anh Tuấn (nguyên cán bộ văn phòng Vietinbank), bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Siêu lừa Huyền Như từng bị xã hội đen đe dọa - Ảnh 1.

Huyền Như tại phiên tòa giai đoạn 1

Có 14 luật sư tham gia bào chữa, bảo vệ quyền lợi trong vụ án. Ngoài 5 công ty được tòa xác định là nguyên đơn dân sự trong vụ án gồm: Công ty CP chứng khoán Saigonbank - Berjaya (SBBS), Công ty CP đầu tư Hưng Yên, Công ty CP chứng khoán Phương Đông, Công ty CP Bảo hiểm Toàn Cầu, Công ty CP đầu tư và thương mại An Lộc, TAND TP HCM còn triệu tập 17 cá nhân liên quan đến tham gia phiên tòa.

Theo cáo trạng, do kinh doanh thua lỗ, phải trả lãi suất cao, từ tháng 5-2011 đến tháng 9-2011, Huyền Như đã lấy danh nghĩa đi huy động tiền gửi cho VietinBank để gặp, thỏa thuận với người môi giới, người đại diện của 5 công ty.

Huyền Như cam kết ngoài trả lãi suất theo quy định (14%/năm) sẽ trả thêm phí cho người môi giới tiền chênh lệch ngoài hợp đồng.

Khi các đơn vị này chuyển tiền vào tài khoản thanh toán của họ mở tại VietinBank, Như lập các chứng từ, ký giả chữ ký của chủ tài khoản, sử dụng quyền hạn là kiểm soát viên, trưởng phòng giao dịch để thực hiện chuyển tiền từ tài khoản của các đơn vị tại VietinBank đi trả nợ cá nhân. Tổng số tiền mà Như và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt được của 5 công ty là hơn 1.085 tỉ đồng.

Do cần tiền làm ăn, trong một thời gian dài, Như đã vay nặng lãi của 7 đối tượng. Theo Bộ Công an, quá trình điều tra xác định từ năm 2008 đến tháng 9-2011, Như vay của Lê Huyền Trần, Phạm Thái Đông, Luyện Thị Mai Hòa, Kiều Thị Thu Hương.

Tuy nhiên, CQĐT không thu thập được tài liệu, chứng cứ nào khác ngoài lời khai của Như và nhóm giúp việc cho Như; đồng thời, các đối tượng trên cũng không thừa nhận cho Như vay lãi suất cao nên không thể khởi tố. 

Đối với Lê Thị Ngọc Nga cho Như vay 4 tỉ đồng trong vòng 9 ngày lấy lãi 216 triệu đồng, có dấu hiệu tội "Cho vay lãi nặng" nhưng hết thời hiệu truy cứu nên không khởi tố. Vì do bị các đối tượng cho vay nặng lãi liên tục đòi nợ, hoang mang nên Huyền Như đã vay người này trả người kia và mất khả năng thanh toán.

Đặc biệt, đối tượng Nguyễn Thị Phương Hoàng Trung cho Như vay tiền với lãi suất 144%/năm, trong vòng 3 năm. Như đã trả cho Trung hơn 660 tỉ đồng tiền lãi. Bộ Công an xác định Trung là đối tượng cho vay lãi nặng một thời gian dài, thu lợi đặc biệt lớn. 

 

Tuy nhiên, sau khi biết CQĐT Bộ Công an vào cuộc, Trung đã đốt sổ sách ghi chép việc cho vay lãi nặng, xóa bỏ chứng cứ, xuất cảnh đi nước ngoài. Bộ Công an đã ra quyết định tách vụ án hình sự, quyết định truy nã và tạm đình chỉ điều tra hành vi "Cho vay lãi nặng" của Trung, khi nào bắt được sẽ truy cứu sau.

Theo Người lao động

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận

Đang phát: Thời sự Hưng Yên
Thời sự Hưng Yên thứ 4 ngày 17/10/2018
Thời sự Hưng Yên thứ 3 ngày 16/10/2018
Thời sự Hưng Yên thứ 2 ngày 15/10/2018
Trái trang 1 - Chi tiếtTrái trang 1 - Chi tiếtTrái trang 1 - Chi tiết

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH 18/10/2018

05:30 Thể dục buổi sáng
05:40 Phim tài liệu: Vùng biển chết lỗi tại ai
06:00 Thời sự Hưng Yên
06:30 Thời sự đồng bằng sông Hồng
07:00 Phim truyện: Định mệnh hạnh phúc, tập 51, 52
08:35 Tạp chí sức khỏe
09:00 Phim tài liệu: Sống sót
09:30 Giới thiệu sản phẩm công ty Trà Tâm Lan
09:45 5 Plus: Văn phòng đòi nợ, phần 2
10:00 Dân ca: Khúc hát giao duyên
10:30 Tạp chí Văn hóa
11:00 Thời sự đồng bằng sông Hồng
11:20 Cùng suy ngẫm: Khi phụ nữ nhậu
11:30 Bản tin trưa
11:50 Điểm báo
12:00 Phim truyện: Thử thách cuộc sống, tập 33
12:45 Thế giới động vật: Những con sư tử cuối cùng, phần 1
13:05 Ca nhạc: Đất nước trọn niềm vui
13:20 Du lịch qua màn ảnh nhỏ: Ký sự hỏa xa, phần 18
13:35 Góc cuộc sống + Tinh hoa
14:00 Chương trình: Quý ông hoàn hảo
15:00 Sân khấu: Đợi anh về
16:30 Giai điệu trẻ + Thông tin sức khỏe
17:10 Chương trình thiếu nhi: Chiếc áo tàng hình
17:20 Chuyện thật như đùa: Yêu và yêu
17:30 Phim truyện: Chhan chhan xinh đẹp, tập 47
18:30 Dân ca: Ký ức kinh kỳ
18:50 Điểm báo + Thông tin sức khỏe
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 Thời sự Hưng Yên + Dự báo thời tiết
20:15 Thông tin sức khỏe
20:20 An ninh Hưng Yên
20:30 Phim truyện: Bản lĩnh công tử, tập 23, 24
22:00 Thời sự đồng bằng sông Hồng
22:20 Phim tài liệu: Lá thư cuối cùng của người lính xe tăng cảm tử
20:40 Góc cuộc sống: Người giữ lửa tên phố Lò Rèn
23:00 Thời sự Hưng Yên
Trái trang 2 - Chi tiết
Trái trang 3 - Chi tiếtTrái trang 3 - Chi tiết