Hoãn phiên tòa xét xử vụ chiếm đoạt hơn 50 tỉ đồng tại Eximbank

14:52 16/05

Bằng các thủ đoạn tinh vi, Lam đã chiếm đoạt của 6 khách hàng với tổng số tiền hơn 50 tỉ đồng, dùng để mua nhà, cho vay và mua xe...

Sáng 16/5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Eximbank, Chi nhánh Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Liên quan đến vụ án 15 cán bộ, nhân viên ngân hàng cũng bị truy tố về các hành vi trên.

Một số bị cáo liên quan đến vụ việc tại tòa vào ngày 16/5.
Một số bị cáo liên quan đến vụ việc tại tòa vào ngày 16/5.

Tuy nhiên, do một số người có nghĩa vụ liên quan trong vụ án vắng mặt, nên tòa đã quyết định hoãn xét xử. Trước đó, ngày 26/4, vụ án này cũng bị hoãn xét xử theo đề nghị của phía Eximbank.

Liên quan đến vụ án này, 15 bị can khác nguyên là cán bộ Eximbank Đô Lương và Eximbank TP Vinh bị truy tố tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Những bị can này từng giữ các chức vụ phó phòng tín dụng, kiểm soát viên, giao dịch viên, thủ quỹ, nhân viên ngân quỹ… Trong đó có bị can Đặng Đình Hồng, 45 tuổi, nguyên giám đốc Eximbank Đô Lương.

Theo cáo trạng, từ năm 2012 - 2016, với vai trò là nhân viên Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương, Nguyễn Thị Lam đã lợi dụng lòng tin của những khách hàng VIP gửi số tiền lớn, lừa khách hàng ký các lệnh chi, ký khống ủy nhiệm chi, bảng kê chi tiền và giả mạo chữ ký của khách hàng để rút tiền rồi chiếm đoạt tiền gửi của 6 khách hàng tổng cộng hơn 50 tỉ đồng.

Nguyễn Thị Lam đã chiếm đoạt của các khách hàng số tiền hơn 50 tỉ đồng.
Nguyễn Thị Lam đã chiếm đoạt của các khách hàng số tiền hơn 50 tỉ đồng.

Cụ thể, Nguyễn Thị Lam bắt đầu làm việc tại Eximbank Đô Lương từ tháng 3/2011 với công việc thu chi tiền mặt, huy động tiền gửi, cho vay theo các chỉ tiêu. Quá trình làm việc, Lam đã chèo kéo khách hàng gửi tiền bằng cách tự tăng lãi suất tiền gửi. Lãi suất ngân hàng chỉ 4,5-5%/năm nhưng Lam thỏa thuận với khách hàng lãi suất từ 7-12%/năm.

Sau đó, Lam đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của khách hàng bằng các thủ đoạn gian dối như làm hồ sơ khống, giả mạo chữ ký khách hàng, tự viết tay những yêu cầu về nội dung khách hàng cần rút hoặc chuyển tiền. Thời gian đầu Lam đều trả lãi suất chênh lệch đầy đủ, đúng hẹn nên các khách hàng thân thiết rất tin tưởng Lam. Nhiều lần Lam rút tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng sau đó lại nộp tiền trở lại sổ tiết kiệm tránh sự nghi ngờ của khách hàng. Bằng các thủ đoạn này, Lam đã rút ra khỏi hệ thống Eximbank số tiền hơn 50 tỉ đồng là số tiền chiếm đoạt của 6 khách hàng gửi tiết kiệm tại đây.

Tháng 9/2016, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Thị Lam. Lam khai nhận sau khi rút thành công số tiền chiếm đoạt đã chuyển khoản vào tài khoản của bạn bè, người thân. Ngoài ra, nữ nhân viên ngân hàng này dùng số tiền chiếm đoạt được vào việc mua ô tô, mua nhà, cho vay và tiêu dùng cá nhân.

Sau khi sự việc bị vỡ lở, Lam mới chỉ trả lại cho khách hàng 4,7 tỉ đồng.

Dự kiến ngày 20/6, TAND tỉnh Nghệ An sẽ tiến hành đưa vụ án ra xét xử.

Theo Pháp luật Plus

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận

Truyền hình trực tuyến
Đang phát: Phim truyện: Người yêu cũ của chồng, tập 25 + Lắng nghe trái tim - Tập 1
Thời sự Hưng Yên thứ 2 ngày 21/05/2018.
Thời sự Hưng Yên thứ 2 ngày 21/05/2018.
Thời sự Hưng Yên chủ nhật ngày 20/05/2018.
Thời sự Hưng Yên thứ 7 ngày 19/05/2018.
Trái trang 1 - Chi tiếtTrái trang 1 - Chi tiếtTrái trang 1 - Chi tiết

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH 22/05/2018

05:30 Thể dục buổi sáng
05:40 Phim tài liệu: Những cánh thư những cuộc đời
06:00 Thời sự Hưng Yên
06:25 Thông tin sức khỏe
06:30 Thời sự đồng bằng sông Hồng
06:40 Phổ biến pháp luật
07:00 Phim truyện: Nước mắt phụ nữ, tập 20, 21
08:30 Tạp chí sức khỏe và đời sống
09:00 Khách mời văn nghệ sĩ:
10:00 Dân ca: Thắm tình quan họ
10:30 Tạp chí văn hóa + Phổ biến pháp luật
11:00 Thời sự Đồng bằng sông Hồng
11:30 Bản tin trưa
11:50 Điểm báo
12:00 Phim truyện: Hoa bay, tập 3
12:50 Thế giới động vật: Những con sư tử cuối cùng, phần 2
13:05 Ca nhạc: Tình ca mùa lá rụng
13:25 Du lịch qua màn ảnh nhỏ: Non nước Ngũ Hành Sơn
13:50 Phim tài liệu: Lời ru đồng đội
14:20 Góc cuộc sống: Người gọi hồn quạt cổ
14:30 Ca nhạc: Bản tình ca người lính Trường Sơn
15:00 Sân khấu: Bão rừng
16:35 Tạp chí văn hóa
17:00 Chương trình Ếch xanh kể chuyện
17:10 Chương trình thiếu nhi: Cái tội ăn mảnh - Phần 2
17:30 Phim truyện: Cạm bẫy thiên thần, tập 11
18:30 Dân ca: Ngân vang làn điệu chèo truyền thống
18:50 Điểm báo + Thông tin sức khỏe
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 Thời sự Hưng Yên + Dự báo thời tiết
20:20 Thông tin sức khỏe
20:30 Phim truyện: Người yêu cũ của chồng, tập 25 + Lắng nghe trái tim - Tập 1
22:00 Thời sự đồng bằng sông Hồng
22:20 Phim tài liệu: Sức mạnh niềm tin
22:45 Góc cuộc sống:
23:00 Thời sự Hưng Yên
Trái trang 2 - Chi tiết
Trái trang 3 - Chi tiết