“Chiêu” vay hàng nghìn tỷ đồng của Phạm Công Danh

09:01 10/01

Tại phiên toà xét xử “đại án” giai đoạn 2 xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB) liên quan tới 3 ngân hàng Sacombank, TPBank và BIDV diễn ra ngày 9/1, Tòa dành trọn ngày để Viện kiểm sát (VKS) công bố bản cáo trạng. Theo cáo trạng thì Phạm Công Danh - Chủ tịch VNCB đã dùng thủ đoạn khá giống nhau để vay hàng nghìn tỷ đồng ở 3 ngân hàng.

Bị cáo Phạm Công Danh tại tòa ngày 9/1. Ảnh: Tân Châu.Bị cáo Phạm Công Danh tại tòa ngày 9/1. Ảnh: Tân Châu.

 

Theo cáo trạng của VKS, để có tiền sử dụng vào mục đích riêng, ông Phạm Công Danh dùng đúng một chiêu thức là lập các hồ sơ khống từ các Cty do ông Danh lập ra để vay tiền 3 ngân hàng Sacombank, TPBank và BIDV. Trong đó vay của BIDV 4.700 tỷ đồng. Tại Sacombank, ông Danh cũng chỉ đạo thuộc cấp lập 6 bộ hồ sơ vay vốn khống và Sacombank đã giải ngân 1.800 tỷ đồng cho 6 Cty của ông Danh. Do cả 6 Cty này không có hoạt động sản xuất kinh doanh, không có tài sản đảm bảo nên VNCB thiệt hại đúng số tiền vay của Sacombank.

Tại TPBank, ông Danh dùng thủ đoạn phát hành trái phiếu ủy thác thông qua Cty CP quản lý Quỹ Lộc Việt. Quỹ Lộc Việt mượn pháp nhân các Cty của ông Danh để vay tiền TPBank. Khi vay được tiền, Quỹ Lộc Việt  mua trái phiếu của tập đoàn Thiên Thanh và Cty Trung Dung (Cty của ông Danh) để dòng tiền trở lại tài khoản của ông Danh. TPBank ký hợp đồng tín dụng với 11 Cty của ông Danh, giải ngân 1.666 tỷ đồng.

Ngoài thủ đoạn lập và lấy pháp nhân các Cty để đứng ra vay tiền, trong 3 vụ vay tiền của 3 ngân hàng, ông Danh đều mang VNCB ra bảo lãnh, do các Cty đứng vay tiền cho ông đều do ông Danh lập ra và không hoạt động gì nên khi đến hạn trả nợ, VNCB phải lãnh hậu quả khi bị thiệt hại trên 6.100 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, trong các phi vụ vay tiền của ông Danh, chỉ có VNCB thiệt hại 6.100 tỷ đồng, 3 ngân hàng cho vay đều không thiệt hại. Ngoài phần vốn, 3 ngân hàng này còn thu lãi hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên, dù không thiệt hại nhưng những cá nhân tham gia vào việc cho vay đều bị quy buộc tội danh “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng”.

 

Về 140 người không bị xử lý hình sự nhưng có liên quan đến hành vi phạm tội của ông Phạm Công Danh và các đồng phạm, cáo trạng đề nghị Tòa tiếp tục điều tra công khai tại tòa để làm rõ hành vi vi phạm, trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân, nếu có căn cứ thì tiếp tục xử lý nhằm “Giải quyết vụ án khách quan, toàn diện, đầy đủ, tránh bỏ lọt tội phạm”.

Bà Hứa Thị Phấn (nguyên cố vấn cấp cao Ngân hàng Đại Tín) vừa có đơn xin vắng mặt vì sức khỏe hiện chỉ còn 7%; Ông Trần Bắc Hà có đơn xin vắng mặt với lý do ung thư đang điều trị tại bệnh viện; 2 Phó tổng giám đốc BIDV là Đoàn Ánh Sáng, Trần Lục Lang cùng nhiều người khác… cũng xin vắng mặt vì lý do sức khỏe không đảm bảo. Những người này đồng ý sử dụng lời khai của mình tại cơ quan điều tra ban đầu để sử dụng tại phiên tòa.

Tòa đã triệu tập ông Trần Quý Thanh và con gái Trần Ngọc Bích đến tòa. Ông Thanh ủy quyền cho người đại diện, bà Bích trực tiếp đến tòa. Cáo trạng của VKS công bố chiều 9/1 cho rằng ông Danh khai đã chuyển cho ông Trần Quý Thanh 195 tỷ đồng từ nguồn tiền vay của TPBank nhằm để trả lãi ngoài cho ông Thanh.

Theo Tiền phong

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận

Truyền hình trực tuyến
Đang phát: Góc cuộc sống: Nghệ sĩ vẽ tranh từ những sợi giấy
Thời sự Hưng Yên thứ 6 ngày 22/6/2018
Thời sự Hưng Yên thứ 6 ngày 22/6/2018
Thời sự Hưng Yên thứ 5 ngày 21/6/2018.
Thời sự Hưng Yên thứ 4 ngày 20/06/2018
Trái trang 1 - Chi tiếtTrái trang 1 - Chi tiếtTrái trang 1 - Chi tiết

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH 23/06/2018

05:30 Thể dục buổi sáng
05:40 Phim tài liệu: Nghĩa tình biên giới
06:00 Thời sự Hưng Yên
06:30 Thời sự đồng bằng sông Hồng
06:50 Phổ biến pháp luật
07:00 Phim truyện: Xác xuất hôn nhân - Tập 25 + Cạm bẫy tình ái - Tập 1
08:30 Tạp chí sức khỏe và đời sống
09:00 Phim tài liệu: Hầu văn xứ Huế
09:20 5 plus: Cậu em đáng quý - Phần 1
09:35 Góc cuộc sống: Nghệ sĩ vẽ tranh từ những sợi giấy
10:00 Dân ca: Miền nhớ
10:30 Tạp chí văn hóa
10:50 Phổ biến pháp luật
11:00 Thời sự Đồng bằng sông Hồng
11:20 Cùng suy ngẫm: Cuốn sổ tiết kiệm
11:30 Bản tin trưa
11:50 Điểm báo
12:00 Phim truyện: Hoa bay, tập 35
12:45 Thế giới động vật: Những loài động vật nguy hiểm nhất hành tinh - Châu Á Thái Bình Dương (Phần 2)
13:10 Phổ biến pháp luật
13:15 Ca nhạc: Biển tình yêu
13:30 Du lịch qua màn ảnh nhỏ: Ký sự hỏa xa - Phần 23
13:45 Góc cuộc sống: Nghệ thuật viết thư pháp trên gốm
14:00 Phim tài liệu: Hiến ghép tạng ở Việt Nam
14:45 Tinh hoa
15:00 Sân khấu: Tình mẹ
16:35 Dân ca: Hát văn - Nét đẹp văn hóa Việt
17:05 Chuyện thật như đùa: Thí mạng
17:15 Chương trình thiếu nhi: Dơi con và cú con
17:30 Phim truyện: Ngược lối yêu thương - Tập 7
18:30 Dân ca: Ký ức Kinh Kỳ
18:50 Điểm báo + Thông tin sức khỏe
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 Thời sự Hưng Yên + Dự báo thời tiết
20:20 Thông tin sức khỏe
20:25 Chắp cánh ước mơ
20:30 Phim truyện: Bên nhau trọn đời - Tập 13, 14
22:00 Thời sự đồng bằng sông Hồng
22:20 Phim tài liệu: Hầu văn xứ Huế
23:00 Thời sự Hưng Yên
Trái trang 2 - Chi tiết
Trái trang 3 - Chi tiết