24 người bị khởi tố cùng Trầm Bê gồm những ai?

08:47 11/08

Trong số 24 người bị khởi tố cùng Trầm Bê có Giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp TP Bank và 11 người được thuê để đứng tên vay vốn ngân hàng.

Ngày 10/8, Cơ quan chức năng tiếp tục làm việc với 25 bị can trong vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại nghiêm trọng xảy ra tại ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB), ngân hàng Tiên Phong (TP Bank), Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

Một nguồn tin cho biết ngoài ông Trầm Bê, nguyên Phó chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng tín dụng Sacombank và ông Phan Huy Khang, Tổng giám đốc Sacombank, cơ quan điều tra đã khởi tố ông Đinh Việt Cường, Giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp TP Bank; bà Đặng Thị Bích Thủy, Phó giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp TP Bank và Đỗ Việt Bun, Trưởng nhóm khách hàng doanh nghiệp 1 TP Bank.

24 nguoi bi khoi to cung Tram Be gom nhung ai? hinh anh 1
                             Bị can Phan Huy Khang và Trầm Bê. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngoài ra, danh sách các bị can liên quan có tên 3 cán bộ thuộc Ngân hàng BIDV chi nhánh Gia Định gồm Phó giám đốc chi nhánh Hoàng Long Hà; Nguyễn Ngọc Sơn, Trưởng phòng khách hàng 1 và Nguyễn Vũ Bảo, cán bộ phòng khách hàng.

Ông Nguyễn Việt Hà, Tổng giám đốc quỹ Lộc Việt và một nhân viên cấp dưới cũng bị khởi tố về cùng tội danh Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại nghiêm trọng.

15 người khác được xác định có liên quan là giám đốc công ty đứng tên vay vốn tại TP Bank và giám đốc các công ty cung cấp vật liệu xây dựng đầu vào cho 12 công ty vay vốn tại BIDV.

Trong số 25 bị can liên quan, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra lệnh bắt tạm giam 16 người.

Liên quan đến vụ án này, nguồn tin từ cơ quan tố tụng cho biết hành vi Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại nghiêm trọng của Phạm Công Danh và đồng phạm trong việc dùng tiền gửi tại BIDV bảo lãnh và trả nợ thay cho 12 công ty gây thiệt hại cho VNCB hơn 2.550 tỷ đồng.

Theo điều tra, tháng 9/2013, Ngân hàng Xây dựng đang trong giai đoạn tái cơ cấu nên Phạm Công Danh đề nghị lãnh đạo BIDV giải quyết cho doanh nghiệp thân quen vay vốn kinh doanh vật liệu xây dựng.

Khi giới thiệu, ông Danh nói nếu khách hàng không đủ tài sản đảm bảo thì VNCB sẽ hỗ trợ dùng tài sản của mình để cầm cố thế chấp đảm bảo khoản vay. Lúc này, Phạm Công Danh không cho BIDV biết sẽ sử dụng vốn vay vào mục đích tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ lên 7.500 tỷ đồng.

Theo điều tra, ông Danh đã lập khống các phương án vay vốn hợp đồng mua bán vật liệu đầu vào, đầu ra để nộp cho BIDV Hội sở và chi nhánh trực tiếp cho vay. Ngoài dùng tài sản đảm bảo là 6 lô đất tại sân vận động Chi Lăng, Đà Nẵng, ông Danh còn sử dụng hơn 3.000 tỷ đồng của VNCB gửi tại BIDV để bảo lãnh nên được BIDV cho vay 4.700 tỷ đồng.

Trước đó, Danh thuê nhân viên, bảo vệ của Tập đoàn Thiên Thanh và họ hàng đứng tên người đại diện pháp nhân của 12 công ty lập hồ sơ vay vốn. Thực chất, các công ty này không có hoạt động kinh doanh.

Lập xong hồ sơ, giám đốc đứng tên 12 công ty đề nghị BIDV cho vay vốn với mục đích bổ sung vốn kinh doanh thu mua nguyên vật liệu xây dựng cho các dự án theo mô hình 4 gói nhà với số tiền từ 320 đến 460 tỷ đồng/công ty.

Tháng 10/2013, chi nhánh Gia Định nhận được công văn của Hội sở về việc chấp thuận chủ trương cho vay vật liệu xây dựng theo mô hình 4 gói nhà. Giám đốc chi nhánh Gia Định giao cho phòng khách hàng 1 thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ của khách hàng và làm các thủ tục cho vay.

Bị can Nguyễn Ngọc Sơn đã giao cho 3 cán bộ trong đó có Nguyễn Vũ Bảo thụ lý hồ sơ vay của các công ty. Số cán bộ này đã lập hồ sơ, thẩm định hồ sơ, lập báo cáo đề xuất tín dụng trình bày xin ý kiến cấp trên.

Phê duyệt các hồ sơ này, ông Hoàng Long Hà đã ký hợp đồng tín dụng cho 3 công ty vay 1.170 tỷ đồng tại chi nhánh Gia Định.

Ngày 31/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can Trầm Bê và 24 người khác trong vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại nghiêm trọng xảy ra tại 4 ngân hàng.

Cơ quan chức năng xác định Trầm Bê và đồng phạm gây thiệt hại khoảng 6.600 tỷ đồng. Một phần tài sản trên được nêu trong kết luận điều tra giai đoạn 2 vụ án Phạm Công Danh.

Theo Zing

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận

Truyền hình trực tuyến
Đang phát: Phim truyện: Mặt nạ hoa hồng, tập 15, 16
Thời sự Hưng Yên chủ nhật ngày 10/12/2017.
Thời sự Hưng Yên chủ nhật ngày 10/12/2017.
Thời sự Hưng Yên thứ 7 ngày 9/12/2017.
Thời sự Hưng Yên thứ 6 ngày 8/12/2017.
Trái trang 1 - Chi tiếtTrái trang 1 - Chi tiếtTrái trang 1 - Chi tiếtTrái trang 1 - Chi tiếtTrái trang 1 - Chi tiếtTrái trang 1 - Chi tiết

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH 11/12/2017

05:30 Thể dục buổi sáng
05:40 Thông tin sức khỏe
5:45 Hộp thư truyền hình
06:00 Thời sự Hưng Yên
06:25 Phổ biến pháp luật
06:30 Thời sự đồng bằng sông Hồng
07:00 Phim truyện: Mặt nạ hoa hồng, tập 15, 16
09:00 Phim tài liệu: Lựa chọn
09:35 Góc cuộc sống: Giữa phố cổ có một ông đồ già
10:00 Dân ca: Mùa xuân quê hương
10:30 Tạp chí văn hóa
10:50 Phổ biến pháp luật
11:00 Thời sự đồng bằng sông Hồng
11:30 Bản tin trưa
11:50 Điểm báo
12:00 Phim truyện: Công chúa và vệ sĩ - Tập 14
12:45 Thế giới động vật: Gia đình nhà gấu, phần 2
13:10 Hộp thư truyền hình
13:20 Ca nhạc: Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây
13:35 Du lịch qua màn ảnh nhỏ: Mê Kông ký sự - Tập 11
13:55 Giai điệu trẻ: Sắc màu Hồ Quỳnh Hương
14:20 Tạp chí văn hóa
14:40 Phim tài liệu: Lửa hồng nơi bản lạnh
15:00 Sân khấu: Biển cồn cào
17:10 Chương trình thiếu nhi: Chim cút làm tổ
17:30 Phim truyện: Người lối yêu thương - Tập 14
18:30 Tạp chí sức khỏe và đời sống
18:50 Điểm báo + Thông tin sức khỏe
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 Thời sự Hưng Yên + Dự báo thời tiết
20:20 Thông tin sức khỏe
20:30 Phim truyện: Người tình bí mật - Tập 5
21:15 Khách mời văn nghệ sĩ: Giao lưu với NSUT Văn Chương
22:05 Thời sự đồng bằng sông Hồng
22:25 Phim tài liệu: Lựa chọn
23:00 Thời sự Hưng Yên
Trái trang 2 - Chi tiết
Trái trang 3 - Chi tiết